„Apreciem că acest eveniment are rolul de conștientizare a opiniei publice, a mediului de afaceri cu privire la importanța în contextul actual a legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și terorismului, în sensul că aceasta nu trebuie să rămână în conștiința publicului doar prin prisma unor sancțiuni complementare Codului penal sau prin prisma necesității transpunerii în legislația națională a unor directive europene. Cred că prin dezbaterile din această conferință se aduce o contribuție și asupra ideii că aceste norme asigură un mediu de business concurențial și transparent și asigură egalitatea companiilor, dar și a cetățenilor în fața legii”, a declarat av. Cosmin Marina, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în deschiderea Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”.
Evenimentul, organizat pe 31 ianuarie, de Camera bucureșteană și Grupul editorial Universul Juridic, a reunit cei mai buni specialiști în materie și a constituit, din nou, o bună oportunitate de racordare la realitățile de ultimă oră și de lămurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confruntă în activitatea lor curentă.
În sesiunea introductivă a conferinței, pe lângă vicepreședintele CCIB, au avut intervenții: prof. univ. dr. av. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România; Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Radu Călin Timbuș, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; prof. univ. dr. av. Marius Pantea, vicepreședinte al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România; Andrei Aurel, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București, av. Simona Miloș, președintele Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență; ec. dr. Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.
La finalul acestei secțiuni a fost lansată revista Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency, o premieră pe piața media, având o temă sensibilă, de interes crescând și în România. Publicația glossy, într-un format A4 de 56 de pagini, va avea o apariție semestrială (ianuarie-iunie și iulie-decembrie), găzduind analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de primă mână în domeniu.
În următoarele trei paneluri, specialiști de top din domeniu, din mediul public și privat au abordat aspecte teoretice și practice privind: identificarea beneficiarului real; programul de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor; obligația de raportare a unor tranzacții vs. obligația de sesizare a unei fapte penale; confiscarea produsului infracțiunilor de spălare a banilor; identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii; prevenirea vs. combaterea fraudei de TVA; provocările profesioniștilor în servicii de contabilitate și fiscalitate în perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; rolul criptomonedei în legalizarea veniturilor obținute din infracțiuni; riscurile de expunere la fenomenele de spălare a banilor și finanțare a terorismului; spălarea banilor proveniți din infracțiunile contra mediului; valențe ale secretului profesional în materia profesiilor liberale prin prisma calității de entitate raportoare; cunoașterea clientelei din perspectiva sancțiunilor internaționale; persoana juridică supusă concomitent procedurii insolvenței și acuzației de spălare a banilor.
Cristina ȘERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro
