„Considerăm absolut necesară întărirea disciplinei financiare și limitarea pe cât posibil a contrafacerilor, cu scopul de a destructura mecanismele care alimentează economia subterană, care reprezintă peste o treime din Produsul Intern Brut. O astfel de abordare are un dublu beneficiu. Astfel, pe de o parte, bugetul de stat este alimentat cu sume consistente, iar pe de altă parte, sunt scoşi de pe piaţă cei care viciază competiţia şi creează dificultăţi suplimentare întreprinzătorilor care respecta legea”, a declarat av. Cosmin Marina, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), în deschiderea ediției a VII-a a Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”.
Ediția de anul acesta cu tema „Un front AML consolidat – Guvernanța corporativă față în față cu fenomenul spălării banilor” a avut loc joi, 30 ianuarie, în organizarea Camerei București și a Grupului editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul Colegiului Consilierilor Juridici București, Autorității de Supraveghere Financiară și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Evenimentul s-a desfășurat în contextul preocupărilor constante legate de prefacerile legislative de ordin intern și european de ameliorare și consolidare a procedurilor și măsurilor care au în vedere prevenirea și combaterea acțiunilor criminale de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel internațional, în siajul exploziei tehnologiilor noi și al rafinării în ritm accelerat a metodelor de ocolire a legilor de către grupurile de crimă organizată.
Conferința, moderată de av. Elena Hach, fost procuror DNA, a reunit cei mai buni specialiști în materie și a constituit, din nou, o bună oportunitate de racordare la realitățile de ultimă oră și de lămurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confruntă în activitatea lor curentă.
În sesiunea introductivă a conferinței, pe lângă vicepreședintele CCIB, au avut intervenții: Nicolae Cîrstea, președintele al Grupului editorial Universul Juridic; Cristian Pavel, director editorial al Grupului; dr. av. Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte, UNPIR. Invitatul special al ediției a fost Cornel-Virgiliu Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
În cadrul celor două paneluri, participanții au avut oportunitatea de a afla informații valoroase despre: cadrul legislativ la nivelul UE; impactul adus de noul Pachet AML emis la nivelul UE, o noua autoritate europeana – AMLA, regulamente și o nouă directivă; Regulamentul UE 2024/1620 – particularități și competențe investigative; reglementări privind noile tehnologii; recuperarea produsului infracțional; frauda cibernetică și identitatea digitală; folosirea inteligenței artificiale împotriva spălării banilor; rolul consilierului juridic în prevenirea și combaterea spălării banilor; procedura de cunoaștere a clientelei instituțiilor de credit, ca problemă de guvernanță corporativă; spălarea banilor și beneficiarii reali în contextul jurisprudențial și legislativ actual; confiscarea în reglementarea europeană; decizii ale CJUE privind tematica spălării banilor; inovație în gestionarea riscului AML-CFT pentru sectorul financiar românesc.
Cu acest prilej a fost lansată cea de-a III-e ediție a revistei Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency. Revista este o apariție unică pe piața media româneasca, fiind dedicată unei nișe sensibile, de interes crescând și în România. Publicația are o apariție anuală și este lansată în mod tradițional în edițiile conferințelor consacrate prevenirii și combaterii spălarii banilor și finanțarii terorismului. Revista găzduiește retrospective, o sinteză a raportului anual de activitate al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor, analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mâna în domeniu.
Cristina ȘERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro
